广州海关所属南沙海关针对跨境电商业务开展了一系列的分析方法,通过活跃度分析、集中度分析、可信度分析以及关联度分析,全面了解跨境电商平台和企业的经营状况,有利于加强海关监管,遏制违法违规行为的发生。

一是活跃度分析。每季度通过数据统计工具,对涉及网购保税进口业务的电商平台网站进行监测,分析平台的访问量、点击率、更新频率、用户数量等指标,并将分析结果与业务数据进行对比,筛选出高风险的电商企业。

二是集中度分析。整合网购保税进口业务全链条的订单、物流、支付、申报等数据,对订购人、支付人、收货地区、销售品类等信息进行分析,发现异常集中的数据,作为风险线索进行进一步处置。

三是可信度分析。按照"三单比对"的要求,对订单、支付单、物流单中的支付人、订购人、收货人等信息进行比对分析,评估企业申报数据的可靠性,并将分析结果异常的企业和平台列为重点监管对象。

四是关联度分析。以大量的业务数据为基础,通过分组统计,展示不同业务角色之间的关联关系,为后续的风险防控和稽查提供依据,发现与涉嫌违法企业相关联的其他企业。

综上所述,南沙海关针对跨境电商业务采取了多维度的分析方法,为加强监管提供了有力支撑。

FAQs:

Q1: 南沙海关采取的四种分析方法分别是什么?

A1: 南沙海关采取的四种分析方法分别是:活跃度分析、集中度分析、可信度分析和关联度分析。

Q2: 活跃度分析的主要内容是什么?

A2: 活跃度分析的主要内容包括:对电商平台的访问量、点击率、更新频率、用户数量等指标进行实时监测和分析,并将分析结果与业务数据进行对比,筛选出高风险的电商企业。

Q3: 集中度分析主要关注哪些数据?

A3: 集中度分析主要关注订购人、支付人、收货地区、销售品类等数据,发现这些数据存在异常集中的情况,作为风险线索进行进一步处置。

Q4: 可信度分析的目的是什么?

A4: 可信度分析的目的是评估企业申报数据的可靠性,通过对订单、支付单、物流单中的支付人、订购人、收货人等信息进行比对分析,将分析结果异常的企业和平台列为重点监管对象。

Q5: 关联度分析的作用是什么?

A5: 关联度分析的作用是展示不同业务角色之间的关联关系,为后续的风险防控和稽查提供依据,发现与涉嫌违法企业相关联的其他企业。