在外贸过程中,经常会遇到各种形式的欺诈行为,其中最为棘手的是所谓的"奸商型"欺诈。这种欺诈手段往往错综复杂,隐藏在一些看似正常的交易条款中。要防范这类欺诈,需要掌握扎实的外贸知识和熟悉相关交易惯例。本文就一些典型的"奸商型"欺诈案例进行剖析,为大家提供防范建议。

外贸欺诈的一种隐蔽形式是"奸商型"诈骗。其手法多种多样,例如故意设置信用证的软条款,或是利用"无单放货"的漏洞等。面对这种复杂多变的骗术,出口商需要积累丰富的行业经验,熟悉贸易惯例,并保持警惕,坚持原则,不轻易被恐吓。只有对内情有深入了解,才能从容应对。

常见的"奸商型"欺诈手法包括:

1. 故意设置信用证软条款,如"出货前需经开证申请人检验并许可装运"等,将检验单证的出具权完全掌握在申请人手中,风险极大。

2. 在"无单放货"上做文章,如与货代勾结,使用非物权凭证替代提单,或者与银行合谱,以担保函形式先行提货。

3. 以单证缺少一份副本为由拒付款项,实际原因则是前期货物有质量问题需要赔偿,但未果。

面对这些隐藏的骗术,出口商需要做好以下几方面准备:

1. 熟悉信用证相关规定,掌握行业交易惯例。

2. 主动收集各类诈骗案例,积累经验。

3. 在充分了解内情的前提下,坚持原则,不轻易被恐吓。

4. 与银行等相关方保持沟通,共同应对。

只有具备扎实的外贸知识和丰富的交易经验,才能防范住这些隐藏的"奸商型"欺诈。

FAQ:

Q: 如何应对"故意设置信用证软条款"的欺诈?

A: 对于"出货前需经开证申请人检验并许可装运"等条款,由于检验单证的出具权完全掌握在申请人手中,存在很大风险。出口商需要熟悉信用证相关规定,充分了解这种做法的潜在问题,坚持原则,不轻易被对方恐吓。同时也可以与银行等相关方保持沟通,共同应对。

Q: 如何防范"无单放货"的欺诈手法?

A: "无单放货"常见于FOB交易条件下,出口商可能会与货代勾结,使用非物权凭证替代提单,或者与银行合谋,以担保函形式先行提货。出口商需要了解相关交易惯例,主动收集各类案例,在充分掌握内情的前提下,坚持原则,不轻易被对方迷惑。

Q: 在遇到"以单证缺少为由拒付款"的情况下,出口商应如何应对?

A: 在这种情况下,出口商需要保持冷静,不轻易被对方的理由所动摇。通常这种做法的真正原因是前期货物有质量问题需要赔偿,但未果。出口商应该主动与银行等相关方沟通,共同分析内情,坚持自己的权利主张,不轻易妥协。