在从事外贸业务的过程中，难免会遇到各种诈骗行为。作为经验丰富的外贸人士,我特意整理了几种常见的外贸诈骗手段,希望能够引起大家的重视,提高警惕,避免上当受骗。

修改银行账户诈骗

这种诈骗方式已经存在十几年了,是最常见的一种。即使到了2021年,这种诈骗手段依然存在,每年仍有许多商家上当受骗。骗子会通过邮件发送询盘或订单,要求点击链接查看详细内容,一旦您输入了邮箱和密码,您的账户就有可能被盗。骗子会拦截您其他客户的订单邮件,并修改合同或PI中的银行账户,将其更改为他们自己的账户,然后再发送给客户。客户收到邮件后打款,但实际上钱会打到骗子的账户上。

返款诈骗

这种诈骗在最近几年比较常见。骗子以客户的身份与您交流,在签订合同时,客户的联系人提出要用香港账户进行交易,并要求多签一部分,打款后再将多打的部分返还给客户指定的私人账户。骗子会提供真实的水单,并在您的香港账户上显示收到款项,然后催促您返款。实际上,这笔款项并未真正入账,骗子采用支票支付,而支票付款可以在24或48小时内撤销。

余款诈骗

这种骗局根据不同国家和港口的规定而有所不同。例如,在南亚一些国家,无单放货是一种常见的诈骗方式。骗子在未拿到提单的情况下,通过与货代勾结或转港等操作,提取了货物。在南美和其他一些地区,港口规定货柜到达后,如果发生纠纷需要退货,必须经收货人同意。骗子可能会利用这个规定不支付余款,而您也不会放单。

代付款骗局

骗子A公司与您联系,双方交流非常专业,订单也已签订。客户A会告诉您,他们还从中国的另一家公司购买了货物,但由于该公司没有进出口权或外币账户等原因,无法支付货款。客户要求将货款一起打给您,让您帮忙支付给另一家公司。当您完成汇款后,B公司会突然跳出来,称其账户遭到钓鱼诈骗,30万美元已汇给您,他们将报警并要求您返还货款。此时,您已经将10万美元汇出。

总之,无论从事何种业务或与谁打交道,都要保持警惕,多查询信息,以避免被骗。