近期，有一个名为"苏易士跨境电商"的项目因涉嫌非法集资而引起广泛关注。许多人被其高利润的承诺所吸引,投入了大量资金,然而最终都遭受了巨大损失。本文将为您解析"无货源跨境电商"的诈骗套路,并提供相关的法律分析,希望能帮助您识别和远离这类骗局。

一、案件详情

苏易士跨境电商（SUEZ），许多人被其高利润的承诺所吸引,而且在7月中旬,还有人能够查到物流信息,甚至有些商户的国外朋友在该平台上成功下单并收到货物。这一系列情况让许多人对该项目产生信任,逐渐加大投入。

然而,根据网友的反馈,这些订单全都是虚假的,都是后台篡改的,其目的是骗取货款。开始时,他们可能会提供小额回报,吸引你上钩,但随后就会要求支付数百、数千甚至数万的货款。

截至8月20日,有人发现该项目的网站流量主要来自柬埔寨。两天前,苏易士APP将所有商户的数据全部清零,原本存在的商户后台也全部消失。该公司的法人曹建新所在的杭州办公室已经草草收拾而去,导致超过4万人受害,数亿资产被骗走并转移。许多受害者的损失金额在10万到200万之间。

二、"无货源跨境电商诈骗"解析

1、"无货源跨境电商"诈骗套路

诱导开店:诈骗分子通过发布虚假广告诱导事主在假冒跨境电商网站上注册开店。

• 垫付代发:有人下单后,事主需要垫付商品进货价,再通过境外网站进行一件代发,事主可以顺利提现。

• 拖延时间:当事主想提现更多时,系统会显示店铺还有订单未完成,不能提现。而订单其实是诈骗分子伪装成海外客户,利用物流时效长、客户确认收货慢等借口以此拖延订单收货时长。

• 违约吞没资金:短时间内店铺大额"订单"不断进来,事主不想卖都不行,只能一直往账户里充钱。骗子会以订单不成交会导致客户投诉、信誉下降,平台进行大额罚款甚至关店,如果罚款或关店,之前的订单也会无法提现等理由,来诱导事主进入更深的诈骗"陷阱"中。

2、"无货源跨境电商"诈骗话术

"不要货源"、"包教包会"、"不用外语""零投入"等等。

三、如何识别"无货源跨境电商"骗局？

1、对高回报的电商平台保持警惕,务必查询清平台信誉和经营资质,是否备案。

2、不要听信陌生人的推荐以及虚假广告,天下没有稳赚不赔的生意。

3、了解相关"跨境电商"政策以及规定,跟着相关政策以及规定走。

四、关于"无货源跨境电商诈骗"法律分析

《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。